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長沙一擔保公司財務經理獲刑四年 非法吸存2356萬元
網址:www.kithkr.com.cn 編輯:長沙社區通 時間:2019-11-27 點擊:

一名初中文化的90后小伙,不到一年就從擔保公司的業務員做到了財務經理,結果因在長沙進行非法集資鋃鐺入獄……近日,長沙市芙蓉區人民法院判了一起案子,被告人羅毅因非法吸收公眾存款獲刑四年。
時間回到7年前,2012年,正是各類擔保公司、投資公司在全國各地野蠻生長的時候,長沙也不例外,街頭巷尾不時能見到擔保、投資等字眼。
就在這一年的11月21日,湖南資豐投資擔保有限公司(簡稱“資豐擔保”)在長沙芙蓉區注冊成立,公司實際控制人為李仁甫(在逃,另案處理)。
而被告人羅毅是一名90后小伙,出生于1993年7月11日,河南省伊川縣人,初中文化。
2014年1月左右,羅毅成為了資豐擔保的一名業務員,然后擔任財務部出納,最后成了財務部經理,主要負責給投資客戶定期發放利息和給公司所有的在職人員及業務員發放工資。他用本人私人銀行賬號從李仁甫那里領取每月公司的開銷,然后發放到投資客戶和公司員工手上。
據羅毅供述,資豐擔保所謂“投資”的基本流程是這樣的:
先讓業務員在馬路上、街道以及商業廣場上向不特定的群眾發放投資公司的傳單資料;
這樣周邊的群眾就在公司上門來了解情況,業務員和客戶經理就向他們介紹投資的流程和投資相關項目,承諾以3個月、6個月、1年為投資期限,根據投資金額以最低月息1.4%一最高月息1.9%來吸引客戶投資,并現場給投資客戶發米和油等禮品來獎勵客戶;
如果客戶有投資意向,在業務員的接待下與公司簽定《借款擔保合同》,其中里面包括《借款支付憑證》《還款計劃書》《承諾函》《出資人身份證復印件》,然后公司由財務人員于每月的15日發放利息,到期后返還本金。

公司所謂的投資項目包括:河南琥珀冶金耐火材料有限公司、洛陽寧豐實業有限公司、廣州金博物流貿易集團有限公司。
大約是2014年4月份,羅毅就發現了公司是在騙群眾的錢,他發現公司吸收社會公眾的資金全部進了李仁甫的私人賬戶,沒有將錢全部投入所說的項目中。
2014年12月,資豐擔保已無法兌付投資人本息;12月16日,羅毅這才離開公司。
2019年3月29日,羅毅被公安機關抓獲。
經審理查明:資豐擔保自成立以來,在未取得國務院銀行業監督管理機構批準、未獲頒發《金融許可證》的情況下,通過發放傳單等方式公開向不特定群眾宣傳并承諾支付高額利息,以洛陽寧豐實業有限公司、河南琥珀冶金耐火材料有限公司、廣州金博物流貿易集團有限公司需要周轉資金等事由,由資豐擔保提供擔保,吸收公眾存款。到2014年12月,資豐公司已無法兌付投資人本息。
經司法會計鑒定:2014年1月至2014年12月,也就是羅毅任職期間,資豐擔保共吸收了157名投資人的投資款共計23557991元,上述資金流向為:支付給投資人4445582.8元,暫時無法核實的資金為19112408.2元。

法院認為:被告人羅毅伙同他人非法吸收公眾存款,數額巨大,犯罪事實清楚,證據確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在共同犯罪中,羅毅起次要作用,系從犯,且到案后能如實供述自己的主要犯罪事實,認罪認罰,依法可以從輕、減輕處罰。
11月20日,長沙市芙蓉區人民法院作出一審判決:羅毅犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年,并處罰金5萬元;對本案157名集資參與人的投資款負有退賠義務。

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